本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●本次权益变动属于股东层面权益变动；
●本次权益变动不触及要约收购事项；
●经向控股股东确认，控股股东（中信国安[-1.09% 资金 研报]集团有限公司）改制后，公司实际控制人从中国中信集团有限公司变更为无实际控制人，公司控股股东不发生变化。
中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“中葡股份[0.48% 资金 研报]”或“公司”）于近日接到控股股东中信国安集团有限公司（以下简称“国安集团”）的通知，为贯彻党的第十八届三中全会精神，推进公有制的多种实现形式，不断增强国有经济活力、控制力、影响力，国安集团原控股股东中国中信集团有限公司（以下称“中信集团”）统一部署了国安集团引进战略投资者并以现金方式增资扩股的工作。截止目前，国安集团股权结构具体情况如下：
改制前，国安集团由中信集团１００％控股。改制和增资扩股后国安集团股权结构变更为：中信集团持有国安集团２０．９４５％的股权，黑龙江鼎尚装修工程有限公司持有国安集团１９．７６４％的股权，广东中鼎集团有限公司持有国安集团１７．７８７％的股权，河南森源集团有限公司持股１５．８１１％的股权，北京乾融投资（集团）有限公司持有国安集团１５．８１１％的股权，天津市万顺置业有限公司持有国安集团９．８８２％的股权。国安集团根据有关批复和公司法规定，召开股东会及董事会，通过了变更投资方增加注册资本、修改《公司章程》、选举董、监事的议案。国安集团注册资本由人民币１５亿元增加至人民币７１．６１７７亿元。
国安集团据此办理完成相关工商变更登记手续。根据国安集团的《通知》，国安集团改制前，公司股权结构图如下：
国安集团本次改制后，截止目前，公司的股权结构图如下：
二、国安集团改制后各股东的基本情况
１．中国中信集团有限公司
成立日期：１９８２－０９－１５
企业注册号：１０００００００００００８９５
住所：北京市朝阳区新源南路６号
注册资本：人民币壹仟捌佰叁拾柒亿零贰佰陆拾叁万元整
企业类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：许可经营项目：因特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容；有效期至２０１３年１１月２５日）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员。一般经营项目：投资管理境内外银行、证券、保险、信托、资产管理、期货、租赁、基金、信用卡金融类企业及相关产业、能源、交通基础设施、矿产、林木资源开发和原材料工业、机械制造、房地产开发、信息基础设施、基础电信和增值电信业务、环境保护、医药、生物工程和新材料、航空、运输、仓储、酒店、旅游业、国际贸易和国内贸易、商业、教育、出版、传媒、文化和体育、境内外工程设计、建设、承包及分包、行业的投资业务；工程招标、勘测、设计、施工、监理、承包及分包、咨询服务行业；资产管理；资本运营。
２．黑龙江鼎尚装修工程有限公司
成立日期：２００８－０４－３０
企业注册号：２３００００１０００６１６３１
住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区公滨路２１１号
法定代表人：曹立春
注册资本：人民币 ５，０００万元
经营范围：建筑装饰装修工程（按资质证书范围从事经营）。
３．广东中鼎集团有限公司
成立日期：２０００－０８－１５
企业注册号：４４００００００００２１２６０
住所：广州市越秀区东风中路２６８号广州交易广场２７０１－２７０８室
法定代表人：谭丽明
注册资本：人民币肆亿壹仟捌佰捌拾捌万元
经营范围：以自有资金进行投资、管理，相关项目策划；建筑设计咨询；室内装饰、设计；计算机软、硬件的研究、开发；资产重组、市场营销策划；商业批发、零售（须前置审批的项目除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（具体按本公司有效证书经营）。
４．河南森源集团有限公司
成立时间：２００４－０７－２７
企业注册号：４１１０８２１００００３７０９
住所：长葛市人民路北段
法定代表人：楚金甫
注册资本：人民币１１０００万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：实业投资、投资管理；机械产品、电器产品销售 ；风力发电成套设备的生产销售；ＬＥＤ光源制造销售（范围中，涉及国家法律法规规定应经审批方可经营的项目，未获审批的不得经营）。
５．北京乾融投资（集团）有限公司
成立日期：２０１１－０７－１３
企业注册号：１１０００００１４０５７９４９
住所：北京市西城区莲花河胡同２号院１号楼１层１０８
法定代表人：梁勉
注册资本：人民币１００００ 万元
经营范围：一般经营项目：项目投资、投资管理；投资咨询、技术咨询。
６．天津市万顺置业有限公司
成立时间：２００１－７－３０
企业注册号：１２０１１３０００００１３４５
住所：天津市北辰区外环线宜兴埠立交桥南
法定代表人：白少良
注册资本：人民币壹亿元
经营范围：商品房销售代理；场地租赁；家具、日用百货零售兼批发；市场开发建设服务；自有地热井有偿服务；以自有资金对基础设施、市政工程进行投资；投资管理服务；资产管理服务（金融资产除外）；自有房屋租赁；供热服务；物业设施维护。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）
三、对本公司的影响国安集团本次改制后，国安集团股权结构较为分散，从持股比例和控制关系上，任何单一股东均不能通过其持有的股东表决权决定公司董事会半数以上成员的选任，也不能通过行使其股东表决权控制公司股东会或对股东会决议产生决定性影响。并且，国安集团股东间不存在一致行动的情形，亦未通过协议、国安集团公司章程或其他任何安排产生一致行动的情形。根据国安集团的通知，以及相关法律法规、国安集团公司章程、国安集团各股东出具的说明函和律师事务所出具的法律意见书等相关文件，公司的实际控制人由中信集团变更为无实际控制人。
国安集团本次改制后，公司的控股股东仍为国安集团，中信集团仍为国安集团第一大股东。敬请投资者注意投资风险。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
二０一四年八月五日
